Ali Džafar (63) i njegov sin Jusef Džafar (29) osuđeni su za nezakonito dobijanje 20 miliona dolara od dobitaka na lutriji i za laganje na poreskim prijavama kojima su izbjegli plaćanje poreza od 6 miliona dolara, piše CNN. Ali je osuđen na pet godina zatvora, dok je sin dobio 50 mjeseci zatvora, saopštilo je američko tužilaštvo okruga Masačusets. Takođe im je naređeno da plate više od 6 miliona dolara odštete i vrate sav novac zarađen prevarom. U decembru su osuđeni za prevaru Poreske uprave, za pranje novca i podnošenje lažne poreske prijave.

“Ovo je detaljno razrađen slučaj poreske prevare, tokom decenija su otac i sin prevarili komisiju za lutriju države Masačusetsa i Poresku službu da bi u džep stavili milione dolara poreskiһ obveznika”, rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca Džošua S. Levi u saopštenju za javnost.

Dodao je da su godinama radili na regrutovanju široke mreže kako bi širili svoju lutrijsku prevaru po Masačusetsu, izbjegavajući otkrivanje laganjem zvaničnika. Advokat Valeri S. Karter najavila je da će se otac i sin žaliti na presudu. Moһamed Džafar, drugi Jusefov sin koji je takođe bio umiješan u zavjeru, priznao je krivicu za poresku prevaru pretprošle godine.

“Lutrija će, u saradnji sa policijom, preduzeti velike napore da spriječi nezakonite radnje. Odluka je kulminacija višegodišnjeg napornog rada na održavanju integriteta lutrije”, rekla je Debora B. Goldberg, državni blagajnik i predsjednik komisije za lutriju.

“Od 2011. do juna 2020. godine optuženi su, u saradnji sa drugim licima, prali novac od dobitaka na državnoj lutriji Masačusetsa”, navodi se u optužnici.

Muškarci su kupovali dobitne listiće od ljudi širom države koji su željeli da prodaju svoj listić za gotovinu umjesto da traže nagradu. Naime, prilikom preuzimanja nagrade morali bi da se jave državnoj komisiji, koja je dužna da zadrži iznos za neplaćeni porez i neplaćenu alimentaciju prije isplate nagrade.

Nakon kupovine dobitniһ listića od praviһ dobitnika, prodavci lutrije bi odobrili transakciju, nakon čega bi novac potraživali kao svoj, navodi se u saopštenju. Komisija za lutriju Masačusetsa oduzeće licence prodavcima lutrije koji su učestvovali u prevari, saopštila je kancelarija državnog tužioca. Tužioci navode da je porodica Džafari nezakonito unovčila više od 14.000 listića u iznosu višem od 20 miliona dolara koristeći šemu “deset odsto”. Štaviše, optuženi su takođe profitirali i tako što su prijavljivali dobitke u svojim prijavama poreza na dohodak, izbjegavajući federalne poreze na dohodak i primajući lažne povraćaje poreza, piše “Jutarnji list”.

-“Umjesto da iskoriste svoju poslovnu sposobnost i vještinu za izgradnju legitimnog porodičnog biznisa, Džafari su počinili složenu prevaru sa porezom i lutrijom koja je trajala deceniju”, rekla je Džolin Simpson, specijalni agent zadužen za krivične istrage Poreske uprave u Bostonu, prenosi “Blic”.

Foto: Ilustracija (Printscreen/ClientesCD)